BLANCHIMENT D’ARGENT: Reprise du procès de la « reine de Plaine-Verte »

Le procès intenté à Naserah Bibi Vavra, 36 ans, aussi connue comme la « reine de Plaine-Verte », en Cour intermédiaire pour blanchiment d’argent, sera entendu sur le fond vendredi. Elle est poursuivie sous dix accusations sous les articles 3 (1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 (FIAMLA). 
Sous le premier chef d’accusation, l’ICAC reproche à Naserah Bibi Vavra d’avoir acheté une Mercedes-Benz C200 L coupé Saloon suite à un emprunt auprès de l’ABC finance and Leasing Ltd, obtenu grâce à l’usage d’un faux document. Concernant les autres chefs d’accusation, elle est accusée d’avoir effectué deux dépôts de Rs 200 000, trois dépôts de Rs 100 000 et des dépôts de Rs 32 000 et Rs 50 000 à la banque Baroda en 2006. La police suspecte que ces sommes proviennent du trafic de drogue. Les délits allégués auraient été commis entre janvier et octobre 2006.
Le 27 septembre 2012, l’ICAC avait obtenu la saisie de son compte bancaire à la MCB, sa Mercedes-Benz et un terrain à Sainte-Croix d’une superficie de 612 mètres carrés. Elle avait, par le biais de son homme de loi, Me Noor Hossenee, réclamé l’arrêt de son procès pour non-respect de ses droits constitutionnels. Elle ne devait toutefois pas aller de l’avant avec cette requête, la nouvelle direction de la Banque centrale prévoit déjà une première prise de contact avec les Chief Executive Officers des différentes banques commerciales opérant à Maurice en vue de baliser et de préciser les grandes lignes d’orientation.